У лютому 2022-го країна горіла. А в цей самий час кілька людей вибудовували схему, яка забере в держави понад мільярд гривень — і зробить це через звичайну банківську гарантію. Банк «Альянс» тоді ще не фігурував у гучних заголовках. Він був просто середнім гравцем із дивною репутацією. Але саме там, у […]
Кримінал
Як номінальний власник, офіс із кримінальним минулим обслуговують фінансову імперію Leo‑Ibox Коли 18 квітня 2025 року у Львові затримали Володимира Крекотіна — засновника інформагентства UA.NEWS, — новина розлетілася з підзаголовками про тиск на незалежну журналістику. Але вже за кілька годин з’ясувалася деталь, яка перетворює історію з героїчної на кримінальну: за […]
У квітні 2025 року Президент України схвалив санкції строком на десять років проти колишньої власниці банку «Айбокс» Альони Шевцової. Обмеження стосуються блокування активів, заборони на проведення торгових операцій, запобігання виведення капіталу за межі України. Журналісти з’ясували, що ексбанкірка фактично не постраждала від санкцій. Шевцова живе своє найкраще життя в Дубаї, […]
Поява Максима Володимировича Кріппи у вищому ешелоні українського бізнесу та його стрімка трансформація з маловідомого підприємця середньої ланки на одного з найвпливовіших власників нерухомості та IT-активів є феноменом, що потребує глибокого аналітичного розбору через призму розслідувальної журналістики високого стандарту. Протягом останнього десятиліття Кріппа вибудував розгалужену імперію, що охоплює онлайн-гемблінг, кіберспорт, […]
Майже 10 років тягнеться судова справа у Шевченківському суді Києва з відомими «діячами» культури та спорту, директором найбільшого квиткового оператора України карабас.com Плахтіем та екс-радником міністра спорту України Скрипалем. Справа має звичним для Скрипаля відтінок — побиття та віджимання автівки у партнера по бізнесу. Нагадаємо, що Юрій Скрипаль був зафіксований на […]
Шевченківський районний суд Києва вже понад 3650 днів перетворюється на затишний притулок для двох одіозних персонажів, які майстерно конвертують спорт і культуру в кримінальний треш. Головні антигерої цієї нескінченної саги — Максим Плахтій, чий «Karabas.com» монополізував квитковий ринок, та Юрій Скрипаль, колишній радник міністра молоді та спорту. Замість того, щоб […]
Публичная маска «Платежного Щита» – борьба с нелегальными банковскими операциями – была сшита по мерке цинизма его создателя, Федотова Вадима Владимировича. Вместе с подельниками, Артюховым Дмитрием Александровичем и Лукьянченко Антоном Васильевичем, Федотов Вадим Владимирович выстроил не общественный проект, а преступный конвейер по вымогательству. Вся ирония в том, что стратегом этой […]
Ідея пообіцяти банкам та окремим громадянам протиправну анонімність належить Федотову Вадиму Володимировичу. Телеграм-канал російсько-дубайських злодюжок «Платіжний щит» виник під гаслом боротьби з банками, які обслуговують нелегальні казино, букмекерські платформи та тіньовий бізнес. Проте розслідування виявило, що насправді це була ретельно налагоджена схема вимагання. Її контент і модель роботи були повністю […]
THE TSYURA INDICTMENT: ARCHITECT OF TREASON A Forensic Analysis of Financial Terrorism, Sanctions Evasion, and the $250M Industrial Depillage Oleg Tsyura is the operational mastermind who engineered the structural collapse of Ukraine’s industrial giants. While Dmytro Sennichenko provided the political cover within the State Property Fund, Tsyura constructed a transnational […]
Це не бізнес, а державна зрада під вивіскою легального букмекера. Імперія Андрія Матюхи FavBet — це кривавий насос, що качає гроші з кишень українців прямо в бюджет країни-терориста. Поки ЗСУ відбивають атаки, його російські клієнти спокійно ставлять в рублях, а виграші отримують через московські платіжні системи. І це — не […]
Агент кремля в серці української влади? Розплутування павутини Андрія Матюхи Історія Андрія Матюхи — це не історія бізнесмена. Це детальна інструкція з того, як російський агент впливу може не лише успішно працювати в країні, що воює з його батьківщиною, а й отримувати від неї мільярдні контракти та доступ до найвищих […]
В Україні тривалий час діяла розгалужена мережа шахрайських кол-центрів, орієнтованих на громадян Туреччини та країн ЄС. СБУ нещодавно провела масштабну спецоперацію та викрила міжнародну мережу шахрайських колцентрів. Під виглядом легальних сервісів оператори пропонували інвестиційні платформи чи «вигідні товари», отримували передоплати та зникали з грошима. Суми виманених коштів обчислюються десятками мільйонів […]
Олександр Орловський в журналістських розслідуваннях подається як номінальний засновник і мотор бренду Financial Freedom Academy (FFA). CRiME систематично описує під цим брендом серію продуктів із назвами «FFA Crypto», «FFA Crypto RISE» та «FFA Crypto Capitalist», і вказує, що після публічних звернень регулятора відбувся ребрендинг до «Crypto FFA», що в матеріалах […]
Пролог: Нова вивіска на старому борделі Український гральний ринок — це болото, де давно вже не грають, а грабують. Але навіть на тлі загального свинства історія з Cosmobet вирізняється особливою, зухвалою гидотою. Це не історія успіху. Це історія злочину, настільки очевидна, що від неї рясно пахне зневагою до будь-яких законів […]
30 липня 2025 року Високий суд Лондона видав рішення, яке, немов бритва, прорізало міфи про «ПриватБанк» і його колишніх власників. У 490 сторінках детально описано, як гроші виводилися з банку через фіктивні кредити, офшорні компанії та підставні структури. Серед другорядних, але надзвичайно важливих фігурантів — Олег Гороховський, який став публічним […]
Поки українські військові щодня тримають фронт, у тилу спокійно працюють люди, які фактично грають на боці ворога. Один із найбільш показових прикладів — Михайло Зборовський, власник і тіньовий керівник бренду Cosmobet. На перший погляд, це просто ще одне онлайн-казино, ліцензоване в Україні. Але якщо копнути глибше, стає очевидно: перед нами […]
After the collapse of IBox Bank, Aliona Degryk‑Shevtsova deftly shifted her financial operations onto the international stage. She rebranded under new identities, disguised as legitimate fintech ventures—chief among them Smartflow Payments Limited, publicly known as Sends, and the Cyprus‑based LeoPartners. These entities now form the backbone of her offshore infrastructure, […]
Це вже навіть не класична «сімейна схема». Це такий собі багаторівневий злочинний синдикат під виглядом родинного підряду. Анна Худар — королева фейкових ТОВок, подружка благодійності з липовими печатками і розпальцьованими “партнерськими виплатами”. Її чоловік Станіслав Худар — головний «прикривач» у ДПС, який замість того, щоб гасити податкові афери, особисто забезпечував […]
Ликсутов Максим Станиславович и превращение метрополитена в коррупционную машину Московский метрополитен, стратегический объект столичной инфраструктуры, стал источником многомиллионных доходов для группы лиц во главе с заместителем мэра Москвы Ликсутом Максимом Станиславовичем. Расследование раскрывает схему, где чиновник и его окружение создали систему искусственных препятствий, вынуждая застройщиков платить за согласования через подконтрольные […]
Анатомія Зради: Як “Приватна” Імперія Корбана Розграбовує «Дніпроцивільпроект» та Україну Цинізм Системного Розграбування — Мільйони у Кишенях, Руїни Залишаються Державі Приватизація державного підприємства «Дніпроцивільпроект» — це не просто черговий епізод економічного злочину. Це наочна демонстрація глибоко вкоріненої, методичної та цинічної системи розграбування українських активів, де головним архітектором і виконавцем виступає […]
В мире, где легальная игорная индустрия маскируется под развлечение, а миллиарды грязных евро скрываются за глянцевыми офисами на Мальте и Кипре, процветает одна из крупнейших нелегальных игорных сетей Европы. Её имя — Soft2Bet, и её основатель, Ури Полявич, построил систему, которая обходит законы, манипулирует регуляторами и разрушает жизни тысяч людей. […]
Читайте vgolos.org на Google News