Трио финансовых мошенников – Павел Фукс, Бекболат Бекенов и Евгений Комраков Павел Фукс является известным украинским и российским олигархом. Он столько нарубил дров, что имеет проблемы с законом сразу в двух государствах. Весь бизнес Фукса построен на схематозе. В росии его разыскивают из-за мошенничества на строительстве объектов. В Украине против […]
Кримінал
Собственнице ликвидированного НБУ Конкорд Банка Елене Соседке готовят подозрение по ряду уголовных дел – источник в правоохранительных органах Владельцам ликвидированного 1 августа по решению НБУ (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-uhvaliv-rishennya-vidklikati-bankivsku-litsenziyu-ta-likviduvati-at-akb-konkord) АО «АКБ «Конкорд» (ConcordBank, Конкорд Банк) Елене Соседке и ее сестре Юлии, а также топ-менеджменту банка готовятся предъявить подозрения по ряду уголовных статей. Как […]
Деснянський район – специфічне місце в Києві. Новітні «кияни» та «кияночки», які вилізли із західних схронів або східних шахт, за весь час свого проживання в Києві часто на ньому ніколи і не бували. Тим не менш, це місце має свої правила, культуру, легенди, епоси та звичаї, які в масовій свідомості в основному […]
Кого готова “слить” Дегрик-Шевцова ради возвращения на Украину после бегства в Дубай? По данным следствия ей с подельниками удалось создать более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финансовом учреждении. Именно на эти реквизиты игроки подпольных казино зачисляли деньги. В графе назначения они указывали несуществующие товары и услуги. С каждой […]
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой? Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года. Внезапный вакуум объясняется просто – в Айбокс Банке, которым руководила Шевцова (носившая […]
Сергей Тронь Сережа Тронь в последнее время активно занялся созданием двойников себя любимого для манипуляции общественным мнением. Зачем ему это, мы рассмотрим в этой статье. Создание двойников в манипулятивном управлении репутацией через SERM (Search Engine Reputation Management) с недобросовестными намерениями, может привести к различным проблемам, чем сейчас активно занимается Сережа […]
ConcordBank освоил рынок по обслуживанию нелегальных казино, оставшийся после ликвидации iBox-банка?
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников LB.ua среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK», пишет Аргумент. Об этом сообщает в Telegram СБУ. По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих […]
Почему Давид Арахамия защищает злостного неплательщика алиментов Александра Косована в деле о захвате заповедных земель? Когда к известному украинскому IT-предпринимателю Александру Косовану в феврале пришли с обысками, глава Минцифры заявил, что ему по этому поводу «стыдно», пишет Антикор. Правда, не совсем понятно, за что — за то, что к обласканному властями Косовану пришли полицейские, или за то, что владелец компании MacPaw Александр […]
Николаевский «ждун»: как депутат от ОПЗЖ Афанасьев ждал Россию, чтобы украсть украинское зерно «Жестокая и бескомпромиссная» борьба с коллаборантами в Украине продолжается. По крайней мере, в медиапространстве. По крайней мере, с неудобными. Есть и такие, которые не просто избегают справедливого расследования, но и продолжают безнаказанно совершать уголовные преступления, пишет Антикор. Сегодня расскажем вам об одном из таких «ждунов», которые ждали «русский мир» на юге Украины, […]
Криптоаферисты и мошенники Михаил Романенко и Назар Бабенко организовали мошеннические схемы Eternity Business и Danvel Group, связанные с криптовалютами и блокчейн-технологиями. Они обманывают людей, предлагая им фиктивные инвестиционные возможности, псевдо-криптовалюты и схемы быстрой прибыли.
Министерство обороны платило своим поставщикам топлива 7% НДС, хотя правительство еще в начале вторжения установило нулевую ставку на топливо для нужд ВСУ, сообщают «Наші гроші».
Украина для печати паспортов продолжает пользоваться услугами фирм, принадлежащих агентуре ФСБ.
Злостные неплательщики алиментов и уклоняющиеся от уплаты налогов: чем в Украине известны мультимиллионеры Михаил Романенко и Назар Бабенко Не только украинцы, но и люди из многих стран мира следят в Instagram за шикарной жизнью «золотой молодежи» Михаила Романенко и особенно Назара Бабенко. Если о дорогостоящих автомобилях Романенко пишут в СМИ, […]
«Венчурные инвесторы» Назар Бабенко и Михаил Романенко «понтами» топят «скелеты в шкафу». В тяжелое военное время украинские мультимиллионеры предпочитают афишировать свою помощь беженцам и армии, а не прибыли и роскошный образ жизни. Информация о покупке политиком или чиновником нового авто или дорогой недвижимости непременно оборачивается скандалом и расследованием компетентных органов. […]
Криптопирамида – это финансовая схема, в которой люди приглашаются инвестировать в криптовалюту или криптовалютный проект с обещанием высоких доходов или прибыли. Однако на самом деле эти схемы являются мошенническими и обычно не устоят на долгое время. Криптопирамиды обычно предлагают участникам возможность вложить свои деньги или криптовалюту в проект или систему […]
Власник великих українських ТЕЦ з 2015 року купляв вугілля у сепаратистів з «ЛНР». У Києві власник елітної новобудови на Печерську підозрюється у співпраці з “ЛНР” Розслідувачі отримали документи з двох кримінальних проваджень, в яких показують зв’язок компаній зі сфери теплоенергетики з ділками з “ЛНР” У центрі Києва продають квартири в […]
Компании Павла Фукса работают на россии под руководством номинальных собственников
Связанные с криминальными «авторитетами» проходимцы понтами заманивают лохов в мошеннические проекты Eternity Business и Danvel Group. Во время войны, спровоцировавшей обнищание населения, как пена при шторме на поверхность всплывает разнокалиберное жулье. Туповатые до умиления аферы прокручиваются внаглую, у всех на виду, пишет Иван Чип в своем обзоре для проектов […]
Антимонопольний комітет розпочав справу за змову на аукціоні з передавання в оренду київського комунального “Житнього ринку”. Йдеться про ознаки можливої змови учасників минулорічного аукціону, за результатами якого нерухомість комунального підприємства “Житній ринок” пішла в оренду фірмі, котрій, як ще торік зауважували спостерігачі, вірогідно підігрували на торгах інші учасники. 06 липня […]
«Вчера ночью Указом санкционировали брокера Exante, который является основным держателем облигаций по которым Альфабанк должен несчастным инвесторам $400 млн (см.ссылку в первом комментарии). После национализации по факту это стало долгом государства. Но санкции РНБОУ не дадут спекулянтам тащить из бюджета деньги рабочих и крестьян& Некоторые подумали на глухого, но я […]
Читайте vgolos.info на Google News