Jonas Stankevičius | Vgolos için Özel
Bir kişide uluslararası dolandırıcı, Lukashenko’nun küçük bir kuklası, hapishane şarkıları Vorovayki hayranı ve para aklama uzmanı birleşince ortaya sadece bir ceza davası çıkmaz. İnterpol’ün peşine düşeceği bir karakter çıkar. Adı: Aliaksandr Kozyrau.
525.000 Euro, Sahte Belgeler ve Çöken Bir Şirket – Litvanya Süreci Başlatıyor
Her şey Vilnius’ta başladı. 2025 yılı Mart ayında Litvanya’nın başkentindeki bir bölge mahkemesi, finans direktörlüğünü Aliaksandr Kozyrau’nun (diğer adıyla Alexander Kozyrev) yaptığı bir şirketle ilgili çarpıcı bir karar verdi. Görünüşte sıradan bir teknoloji şirketi ve normal bir yönetici vardı. Ama perde arkasında, herhangi bir ciddi hukuk sisteminde hapis cezası gerektiren bir plan yatıyordu.
Klasik bir finansal suç: Şirket hesaplarından 525.000 Euro’dan fazla para, Kozyrau’nun kontrol ettiği şirketlere ve özel hesaplara aktarılmıştı. Hisse transfer belgeleri? Sahte. Ulusal kayıtlara sunulan evraklar? Tahrif edilmiş. İmzalar? Uydurma. Yönetim kurulu onayları? Yok. Ve fonlar transfer edildikten sonra şirket “aniden” battı – çalışanlar maaşsız kaldı, iş durdu.
Mahkeme, Kozyrau’yu belge sahteciliği, finansal dolandırıcılık ve şirket tüzüğünü ihlalden suçlu buldu. Ve dikkat – tüm parayı iade etmesini emretti. Ama bu sadece buzdağının görünen kısmı. Paralel ceza davaları açıldı: zimmete para geçirme, sahtecilik, vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamaları. Litvanya Ceza Kanunu: 182, 222, 300, 219. Maddeler, hatta FATF ve AML üzerinden uluslararası arama.
Belaruslu Ama Sıradan Değil – Lukashenko’cu. Hem de Tam Bir Suçlu
Karakteri anlamak için Facebook’una bakmak yeterli (https://www.facebook.com/aliaksandr.kozyrau.9). Hemen göze çarpıyor: “Lukashenko benim başkanım”, “Vorovayki’ye şan olsun”, hapishane kültüründen alıntılar ve URKA.RU tarzı hikayeler. Evet – bu adam sadece bir dolandırıcı değil, aynı zamanda Rus suç kültürünün açık bir hayranı.
Lukashenko propagandası yayıyor, Belarus’taki polis terörünü savunuyor ve dolandırıcılık işlerinin arasında “Bir kuş eve uçtu” ya da “Anne, bana bir kadeh doldur” gibi şarkıları Vorovayki konserlerinde söylüyor. Şaka değil – profilinde bu “etkinliklerden” videolar var.
Sınır Tanımayan Bir Kaçak: Seyşeller’den Paraguay’a
Kozyrau sadece bir sahtekâr değil – aynı zamanda uzman bir kaçak. Litvanya’daki soruşturma başlayınca kısa süreliğine gözaltına alındı, ancak kefaletle serbest kalıp kayıplara karıştı. Bir hafta içinde Türkiye’de, sonra Portekiz’de, ardından Seyşeller’de görüldü – muhtemelen para aklama planlarına devam etmek için şirket belgelerini buraya taşıdı.
Ama en ilginci Paraguay. Vergi mukimi olmak için burada “yaşadığını” iddia ediyor. Peki nasıl giriyor? Basit: Pasaporta damga vurmayan sınır kapılarını seçiyor ve işte – “uzun zamandır buradayım”. Vergi kaçırmak için ikametgâh sahteciliği, Paraguay Ceza Kanunu’na göre suç (Ley 125/91 + vergi dolandırıcılığı maddeleri).
Brezilya Bağlantısı: İşin İçinde Daha Fazla Pislik Var
Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa göre, Kozyrau’nun Minsk’teki Brezilya Büyükelçiliği’nde “bir arkadaşı” var ve bu kişi ona vize, sahte belgeler ve koruma sağlıyor. Bu bağlantı, resmi kayıtlara girmeyen kirli evrakların diplomatik kanallardan geçebileceğini gösteriyor – yolsuzluk ve devlet sabotajı arasındaki ince çizgi.
Oleg Shevelev: Kozyrau’nun Gölgedeki Sağ Kolu
Hiçbir dolandırıcılık tek başına yapılmaz. Burada ortak, Oleg Shevelev – hisse transferlerinde yer alan bir Rus daha. Adı aynı sahte belgelerde geçiyor.
Shevelev sadece bir yardımcı değil – suç ortağı. Kozyrau ile birlikte Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Belarus ve muhtemelen Latin Amerika’da operasyon yürütüyor.
Blaser Café AG: Bir İsviçre Markası Nasıl Dolandırıldı?
En şok dikkat çeken kısım? Kozyrau, İsviçre’nin ünlü kahve markası Blaser Café AG’nin “distribütörü” gibi davrandı. Litvanya, Belarus ve Türkiye’de Blaser adına sözleşmeler imzaladı, ürünleri Horeca Logistic ve Dom Kofe üzerinden sattı. Ve bunların hepsi… yaptırımlar altındaki Belarus’a gitti. Üçüncü ülkeler üzerinden.
Blaser AG zaten resmi bir bağlantıyı reddetti ve soruşturma başlattı. Ama gerçek şu ki Kozyrau, yaptırımları atlatmak ve parasını aklamak için markanın itibarını kullandı.
Planın İçyüzü: Uluslararası Para Aklama, Yaptırım Açıkları ve Kukla Şirketler
Klasik ağ: Litvanya → Türkiye → Portekiz → Kuzey Kıbrıs → Seyşeller → Paraguay → Belarus.
Kukla şirketler, sahte hisse transferleri, kağıt üzerinde yöneticiler, paravan hesaplar, offshore’lara varlık aktarımı. Tüm bunlar sahte banka dekontları, uydurma lojistik belgeleri ve gümrük beyannameleriyle destekleniyor.
Ön tahminlere göre toplam zarar 1,5 milyon Euro’yu aşıyor.
Kozyrau’yu Bekleyen Suçlamalar: Ülkelere Göre Liste
- Litvanya: Madde 182 (dolandırıcılık), 300 (belge sahteciliği), 222 (mali suistimal), 219 (vergi kaçırma)
- Paraguay: Vergi dolandırıcılığı, yasadışı ikamet
- İsviçre: Marka kötüye kullanımı, yaptırım ihlali
- Belarus: Dış ticaret ihlalleri (rejim onu harcarsa)
Sonuç: Aliaksandr Kozyrau Sadece Bir Hırsız Değil – Yeni Nesil Küresel Bir Finansal Parazit
Sistem açıklarını kullanıyor, göz yuman büyükelçiliklerden faydalanıyor, yargı bölgeleri arasında geziyor ve her şeyi – belgelerden vatandaşlığa kadar – sahteliyor. Ve tüm bunları şu sloganlarla yapıyor: “Lukashenko benim başkanım”, “Ben Blaser distribütörüyüm”, “Vorovayki benim hayatım”.
Devamı gelecek: İkinci bölümde, detaylı işlemler, yeni ülkeler ve Seyşeller offshore’undan belgeler.